- Versione
- 0 Scarica
- 3.48 MB Dimensioni file
- 4 Conteggio file
- 12/02/2020 Data di Pubblicazione
- 12/02/2020 Ultimo aggiornamento
Antiriciclaggio - regole tecniche emanate dal CNDCEC ai sensi dell'art. 11, co. 2, d.lgs. 231-2007
Antiriciclaggio - documenti per le attività di promozione e controllo sugli iscritti da parte degli Ordini territoriali
Download
| File | Azione |
|---|---|
| Dott.ssa Anna Rita Costa: Le procedure in materia di antiriciclaggio - Come organizzare lo studio | Scarica |
| CNDCEC - LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO, ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA, CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI, DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI AI SENSI DEL D.LGS. 231/2007 (COME MODIFICATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 90) | Scarica |
| CNDCEC - ALLEGATI ALLE LINEE GUIDA (MODULISTICA) | Scarica |
| Dott.ssa Elisa Pettirossi - Le procedure in materia di antiriciclaggio - Piano della Formazione | Scarica |